Crypto : 54 % des nouveaux tokens pourraient être des arnaques de type pump and dump

Selon le rapport « Crypto Crime » de Chainalysis, le marché des cryptomonnaies en 2023 a été marqué par une prolifération de nouveaux tokens, dont 54 % présentent des signes de manipulation de marché. Sur les 370 000 tokens lancés, plus de la moitié pourraient être des arnaques de type pump and dump, une pratique courante dans l’écosystème crypto qui profite de la naïveté des investisseurs.

1. Qu’est-ce qu’une arnaque de type pump and dump ?

Une arnaque de pump and dump est une manipulation où les créateurs de tokens augmentent artificiellement la valeur d’un actif en en faisant la promotion, puis vendent massivement leurs tokens une fois le prix élevé, laissant les investisseurs avec des pertes.

Selon Chainalysis, ces arnaques sont facilitées par la facilité et le faible coût de création de tokens sur des blockchains comme Ethereum ou Binance Smart Chain. Ces arnaques peuvent générer des profits rapides pour les créateurs de tokens, laissant les investisseurs novices avec des pertes massives.

2. Les chiffres clés de l’étude Chainalysis

Chainalysis estime que 54 % des 370 000 tokens lancés en 2023 pourraient être des arnaques. Cela représente plus de 200 000 tokens susceptibles d’avoir été créés avec l’intention de tromper les investisseurs. Ce chiffre est alarmant et souligne à quel point il est facile de manipuler les prix sur le marché des cryptomonnaies.

3. Tokens avec peu de liquidité : le signe d’une arnaque

L’un des principaux indicateurs de ces arnaques est le faible volume de liquidité. Un token avec peu de liquidité est difficile à vendre sans provoquer une chute de prix. Les arnaqueurs utilisent souvent cette stratégie pour maximiser leurs profits en manipulant les investisseurs.

Tableau : Nombre de tokens lancés avec un faible volume de liquidité en 2023 (d’après Chainalysis)

Mois	Nombre de tokens avec faible liquidité
Janvier	12 000
Février	15 500
Mars	13 200
Avril	17 800
Mai	19 100
Juin	16 700
Juillet	18 900
Août	14 600
Septembre	13 800
Octobre	16 400
Novembre	14 900
Décembre	17 200

Comme le montre le tableau ci-dessus, chaque mois, des milliers de tokens avec peu de liquidité sont lancés, augmentant les risques de manipulations.

4. Comment éviter les arnaques de type pump and dump ?

Chainalysis recommande plusieurs stratégies pour éviter ces arnaques :

Vérifiez la liquidité : Un faible volume de liquidité est souvent un signe d’avertissement. Méfiez-vous des tokens difficiles à échanger.

Ne croyez pas aux promesses de gains rapides : Les projets qui promettent des rendements immédiats sont souvent suspects.

Recherchez l’équipe derrière le projet : Si l’équipe est anonyme ou peu connue, soyez prudent.

Diversifiez vos investissements : Ne mettez jamais tous vos fonds dans un seul projet, surtout s’il est nouveau sur le marché.

Le rapport Chainalysis met en lumière une réalité préoccupante : plus de la moitié des nouveaux tokens lancés pourraient être des arnaques de type pump and dump. Pour les investisseurs, il est essentiel de rester vigilant, de faire des recherches approfondies et de ne pas céder à l’appât du gain facile. Restez prudents, et méfiez-vous des projets trop beaux pour être vrais.

Alex "BlockSmith" Varden